加密货币公司 Terraform Labs 的创始人 Do Kwon 在黑山被捕。Terraform 发行了被称为 Terra USD（UST）的算法稳定币，去年 5 月 UST 的币值崩溃关联代币 LUNA 几乎跌至一文不值，客户损失了数十亿美元。Do Kwon 是韩国公民，他的公司总部位于新加坡，他遭到了韩国警方的通缉，国际刑警组织也对他发出了红色通缉令。此前他被发现从新加坡逃到了塞尔维亚。黑山内政部长 Filip Adzic 在一份声明中表示，当地警方在 Podgorica 机场逮捕了一名持有伪造文件的男子，他被认为就是通缉犯 Kwon。他表示官方仍然在确认其身份。韩国国家警察厅已经表示它根据现有信息确认这名嫌疑犯就是 Kwon。

美国证券交易委员会（SEC）对孙宇晨及其名下三家 Tron Foundation Limited、BitTorrent Foundation Ltd. 和 Rainberry Inc. (前 BitTorrent)提起指控，指控其未登记提供和销售加密货币资产证券 Tronix (TRX) 和 BitTorrent (BTT) ，SEC 还指控孙及其公司通过广泛的冲销交易欺诈性的操纵 TRX 币的二级市场。所谓冲销交易是同时或近同时购买和出售一种证券，让它的交易看起来很活跃，但实际所有权并没有改变。孙及其公司还在未披露报酬的情况下雇佣名人推销 TRX 和 BTT。

在美国证交会（SEC）指控总部位于新加坡的加密货币公司 Terraform 及其 CEO Do Kwon 欺骗投资者数十亿美元之后，美国司法部也对 Terraform 的算法稳定币 TerraUSD（UST）的崩溃展开了调查，Do Kwon 有可能在美国面临刑事指控。去年 5 月 UST 币值崩溃关联代币 LUNA 几乎跌至一文不值，客户为此损失了数十亿美元。FBI 最近询问了 Terraform 的前成员，其调查范围与 SEC 的指控类似。

币安高管之间的私人聊天记录披露了该公司如何躲避美国监管的计划。币安是目前世界最大的加密货币交易平台。一位币安高管在聊天中警告同事，美国监管机构的任何诉讼对币安的业务及其管理人员都相当于一场“核辐射”。它因此制定了躲避美国监管的方案，其核心是建立了一个服务于美国市场的平台 Binance.US，该平台授权使用了币安的品牌和技术，但其它方面被认为独立于币安，以避免美国当局对规模更大的币安的监管，而币安则将美国用户排除在外。然而内部通信和文件显示，币安和 Binance.US 之间的关系非常密切，员工和财务基本混在一起，共享一个交易加密货币的实体。币安在中国的开发者维护了 Binance.US 用户钱包使用的代码。至少在 2021 年夏天前上海开发者维护了 Binance.US 的关键软件功能，而上海开发商的合同是与币安而不是 Binance.US 签署的。如果美国监管机构认定币安控制了一家美国公司，那么它有可能声称对币安的整个业务拥有监管权。币安创始人赵长鹏及其财务状况可能将面临更严格的审查。

根据 Chainalysis 的报告，去年朝鲜黑客窃取到了价值 17 亿美元的加密货币资产。相比之下朝鲜的国民生产总值在 300 到 400 亿美元左右。朝鲜黑客最知名的一次行动是年初对 Axie Infinity 的攻击。Axie Infinity 是 Sky Mavis 工作室开发的热门游戏，允许参与者在玩游戏过程中积累加密货币。朝鲜黑客通过向 Sky Mavis 工程师发送钓鱼文件入侵了系统控制了 Axie Infinity 使用的侧链 Ronin，窃取到了逾 6 亿美元加密资产，这是至今金额第二大的加密货币盗窃案。盗窃到的加密资产需要通过混币器等方法洗掉，由于加密货币交易都公开记录在区块链上，因此洗钱活动是能观察到的。朝鲜黑客被盗的部分加密资产已被追回。但即使最后只拿到 17 亿美元的一小部分，对他们来说也是值得的。

FTX 日本用户从周二开始能取回此前被冻结的加密货币资产。这与日本政府监管加密货币的政策有关。日本法律要求加密货币交易所在该国的金融厅登记，遵守反洗钱法，留出资本准备金，将客户资产与交易所资产分开。FTX 去年底突然破产之后，该公司在日本业务的员工也无法访问资金分配的系统。但 FTX 日本承诺将会恢复服务，本周一它履行了承诺。

对冲基金 Galois Capital 成为加密货币交易所 FTX 破产丑闻的一个引入注目的受害者，它半数资产被困其中。该对冲基金决定关闭将剩余资产还给投资者。Galois Capital 管理的资产规模约 2 亿美元，是投资加密货币的最大量化基金之一。它告诉投资者，所有交易已经终止，所有头寸都已经解除，联合创始人 Kevin Zhou 表示，鉴于 FTX 情况的严重性，我们认为继续运营基金已经不可行，“对于目前的处境我再次表示歉意。”Galois 从 FTX 撤出了 部分资金，但在交易所倒闭时，它仍然有半数资产留在 FTX 内。FTX 的债权人可能多达百万，被困资产多达数十亿美元。FTX 的创始人Sam Bankman-Fried 面临欺诈的指控，但他本人否认有罪。

美国证交会（SEC）正式指控总部位于新加坡的加密货币公司 Terraform 及其 CEO Do Kwon 欺骗投资者数十亿美元。Terraform 发行了被称为 Terra USD（UST）的算法稳定币，去年 5 月 UST 的币值崩溃关联代币 LUNA 几乎跌至一文不值，客户为此损失了数十亿美元。SEC 称，Terraform 及 Kwon 在推销包括 UST 和 LUNA 等加密资产证券时一直声称这些代币会增值，指控他们在此过程中有欺诈行为。韩国警方也在通缉 Do Kwon，据说他已经从新加坡逃到了塞尔维亚。

银行记录和公司信息显示，最大加密货币交易所币安曾秘密访问隶属于其美国合作伙伴的账号，向 CEO 赵长鹏控制的公司转移了 4 亿美元。币安从 2020 年底开始从 Binance.US 的账号向赵的 Merit Peak Ltd 转移了大笔资金。Binance.US 的账号是以 BAM Trading 的名义注册的。不清楚这些资金是否属于 Binance.US 的客户。内部信息显示，Binance.US 的高管也对资金的流出感到担忧，时任 CEO Catherine Coley 致函币安的财务主管，要求对此进行解释。 这部分钱后来又转移到了名叫 Key Vision 的公司账号，而赵长鹏是 Key Vision 的董事。

英国法官 James Mellor 驳回了 Craig Wright 针对 Bitcoin Cash 等比特币分支的诉讼，法官认为 Wright 无法主张对比特币文件格式拥有版权。Wright 未能提供任何证据证明他在某处写下了文件格式以主张他创建了该文件格式。这不是第一次 Craig Wright 未能在法庭上提供可信证据。这位澳大利亚人自称是比特币的神秘创始人中本聪，但没多少人相信。他去年还对 15 名比特币开发者提起诉讼，要求他们重写区块链，恢复被黑客删除的私钥，好让他重新获得 111,000 枚比特币。

韩国计划将加密货币资产如代币作为证券进行监管。韩国金融服务委员会在一份公告中表示，投资者应期待代币资产享有与传统证券相同的保护，因为它们在韩国满足其它证券的定义。韩国许多类型的证券能在没有机构或交易所参与的情况下进行交易，因此将加密货币视为证券不会创造新的证券类别。韩金融监管机构计划在 2023 年晚些时候递交修正案，希望立法机构将其变成法律。去年因算法稳定币 Terra 币崩溃，开发商 Terraform Labs 的韩国创始人 Do Kwon 一度被称为加密货币领域最大的恶人，但如今这个称号已被 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 抢走了。

去年美国的橄榄球冠军赛超级碗被称为“加密碗”，有四家加密货币公司 FTX、Coinbase、Crypto.com 和 eToro 播放了广告。这是加密货币公司通过赞助体育赛事打入主流市场的努力的一部分。超级碗是美国收视率最高的体育赛事直播，期间播出的广告的费用非常昂贵，30 秒的广告售价数百万美元。但去年 11 月 FTX 申请破产，其创始人被控欺诈等罪名。今年的超级碗没有加密货币公司购买广告。

Tether Limited 发行的稳定币 USDT（或泰达币）是加密货币经济中的一个关键基础设施，但人们对这个世界最大的稳定币发行者的所有权结构知之甚少。纽约州总检察长和美国联邦商品期货交易委员会在 2021 年对 Tether 的调查发现，截至 2018 年四个人控制了 Tether Limited 86% 的股份。Tether 始于前整形外科医生 Giancarlo Devasini 和前儿童演员 Brock Pierce 领导的不同公司，两人于 2014 年 9 月在英属维京群岛建立了合资企业 Tether Limited，但 Pierce 很快就退出了，Devasini 目前担任 Tether 的首席财务官，他曾帮助创办了早期的加密货币交易所 Bitfinex，截至 2018 年他控制了 43% 的 Tether 股份。Bitfinex 和 Tether 的 CEO Jean-Louis van der Velde 和总顾问 Stuart Hoegner 各自拥有 15% 的股份。拥有英国和泰国双重国籍的一位商人拥有 13% 的股份，他在英国被称为 Christopher Harborne，在泰国被称为 Chakrit Sakunkrit。

特斯拉在向美国 SEC 递交的文件中披露，它的比特币投资净亏损 1.4 亿美元。特斯拉 CEO 马斯克（Elon Musk）在加密货币火热无比的 2021 年 1 月宣布投资 15 亿美元购买比特币，当时比特币的价格在 3 万到 4 万 美元，今天比特币的币值在 2 万美元左右，去年底一度持续在 2 万美元以下。特斯拉是在 2022 年第二季度宣布出售持有的四分之三的比特币，目前它手中仍然有大约 1.1 万枚比特币。

区块链记录了所有加密货币交易，因此对区块链的分析能暴露网络罪犯的洗钱套现。随着各国政府开始对涉及加密货币领域的洗钱进行打击，可利用的黑市套现选择在逐渐减少。区块链分析公司 Chainalysis 的研究发现，五家加密货币交易所处理了接近 68% 的黑市套现。因为担心可能会干扰正在进行的犯罪调查，Chainalysis 没有披露这五家交易所的名字。而交易所也可能并不知道它们的服务被用于非法洗钱。为了避免被发现洗钱者也会努力隐藏加密货币的来源。Chainalysis 发现大部分非法套现都经过了两类中介去模糊犯罪资金，还有一种常用方法是使用加密货币混币器去隐藏资金来源。去年混币器项目 Tornado Cash 就遭到美国财政部的制裁。

加密货币交易所 FTX 于 2022 年 11 月申请破产，当时报道它拖欠客户逾 80 亿美元，但最近的报道称它找回了 50 亿美元的资产。FTX 创始人兼 CEO Sam Bankman-Fried 已被捕并引渡到美国受审，被控洗钱等罪名，但他坚称自己是清白的。目前 FTX 的个人债权人的名字没有公开，但企业和机构债券人的名字已经公布，它们大部分是技术服务商，其中包括云服务托管商 AWS，微软和 Google，Google 旗下的数据分析平台 Looker、营销软件 HubSpot、文件共享服务商 Dropbox、微软旗下的代码托管平台 GitHub。此外还有苹果和网络托管公司 GoDaddy。虽然每家公司的欠款未知，但 FTX 表示前 50 名债权人的欠款大约为 31 亿美元。它有大约百万债权人。

自加密货币交易所 FTX 去年 11 月申请破产以来，比特币币值本周六重新回到 2 万美元以上。比特币币值上个月一直在 1.6 万美元左右徘徊，本周开始上升到 1.7 万美元，最终突破 2 万美元，今年的两周内币值上涨了 20%。当然今天这个币值距离比特币在 2021 年 11 月创下的 6.5 万美元峰值还是相去甚远。但在持续一个多月的低迷之后，比特币出现了复苏的迹象。加密货币市场另一大主要代币以太坊（ETH）今年以来的涨幅也超过了 20%。

2021 年最高法院公布了一项民事裁决，要求江西抚州市创世纪科技有限公司向从事加密货币挖矿的公司 Genesis Mining 归还 48.5 万张微星制造的 AMD 显卡 RX470 8GB。Genesis Mining 在 2017 年与创世纪科技达成了托管协议，2018 年终止合作，2019 年 5 月 Genesis Mining 向抚州中级法院递交诉讼，要求归还 56 万张显卡和 60,580 台蚂蚁比特币矿机 S9。这件事意味着创世纪科技从事了挖矿托管服务，挖掘比特币（蚂蚁矿机）和以太坊（显卡）。上周日央视的一部专题片披露了此案的更多细节：创世纪公司从 2017 年到 2020 年的用电量占到抚州全市用电总量的 10%。曾任抚州市委书记的江西省政协原副主席肖毅为此授意有关部门虚构统计专报和调整用电分类。他还要求为该公司提供财政补贴，推动政府机关为该公司提供担保、贷款等融资支持达24亿余元人民币，帮助该公司在高新区新建了数据中心大楼。

去年 7 月，美国指控加密货币交易所 Coinbase 前产品经理 Ishan Wahi 及其兄弟 Nikhil Wahi 和密友 Sameer Ramani 从事内幕交易，他们在 Coinbase 上市新代币前买入从而在之后的上涨中获利。Ishan 拒绝认罪，但他的兄弟 Nikhil 去年 9 月承认了指控，Ramani 则仍然在逃。本周二，法庭判处 Nikhil 10 个月监禁。检方称，Nikhil Wahi 通过内幕交易获利近 90 万美元，他们建议的刑期为 10 到 16 个月。曼哈顿检察官 Damian Williams 在一份声明中称，周二的判决表明，加密货币市场并非是没有法律的地方。

在 FTX 崩溃之后，最大加密货币交易平台币安遭遇了大规模资产外流，客户加速提款，导致其资产不到两个月减少了 120 亿美元。尽管币安创始人兼 CEO 赵长鹏保证情况稳定，但资产外流没有放缓。投资者对币安信心下降也体现在它的两种代币 Binance Coin (BNB)和 Binance USD (BUSD)的币值变化上。BNB 过去两个月币值下跌了 29%，币安拥有的 BNB 代币减少 51% 至 2900 万；BUSD 稳定币的数量也减少了 40%。