丹佛牧师 Eli Regalado 去年初向教众传达了一则令人兴奋的消息：在几个月的祈祷和上帝的指示下，他开始出售加密货币。Regalado 及其妻子 Kaitlyn Regalado 随后推出了 INDXcoin，出售给 Victorious Grace Church 教堂以及附近教区成员。他从逾 300 名投资者手中筹集到了逾 320 万美元，他的家庭将其中的 130 万美元用于奢侈品消费，包括购买路虎揽胜、珠宝、美容牙科和奢侈度假，以及翻修自家住宅。在收到指控之后，Regalado 没有否认，声称是上帝告诉他花几十万美元翻修住宅。他宣称 INDXcoin 价值在 10-12 美元之间，但实际上这些硬币的购买价只需要 1.5 美元。

Terraform Labs 根据美国破产法第 11 章申请破产保护。总部位于新加坡的加密货币公司 Terraform Labs 开发了稳定币 TerraUSD，2022 年其币值崩溃引发了整个加密货币市场的动荡，其创始人 Do Kwon 在被通缉后潜逃，去年在黑山被捕。该公司在递交到特拉华州破产法院的文件中表示其资产和负债在 1-5 亿美元之间，表示无需额外融资，能履行对员工和供应商的财务义务。

比特币的神秘作者中本聪曾在介绍比特币的邮件中表示它的交易具有匿名性，但到了 2013 年比特币被证明比现有的金融系统更容易跟踪和识别身份，也更透明。而第一位打破比特币匿名神话的是加州圣迭戈的计算机科学研究生 Sarah Meiklejohn。2013 年初，她在短时间内成为最活跃的比特币用户之一，她将计算机算力贡献给矿池，使用了 10 种比特币钱包服务，从丝绸之路暗网市场购买了各种奇奇怪怪的商品（不包括毒品）。她在数周内完成了 344 笔交易，每一笔交易的细节都纪录在电子表格里。她的目标是证明比特币的交易是可以被跟踪的。本周出版的新书《Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency》讲述了这段十年前的历史。

加密货币信托基金 HyperVerse 曾许诺为客户带来 2-3 倍的回报，但最终却给客户造成了 13 亿美元的损失。该基金的 CEO 叫 Steven Reece Lewis。一位 YouTube 用户披露目前居住在泰国的英国人 Stephen Harrison 就是这位 CEO。Harrison 接受了《卫报》采访，承认他受聘扮演了 HyperVerse CEO，但没有从其骗局中获得一分钱，对受害者表示深感歉意。他表示自己在扮演 CEO 的 9 个月中获得了 7500 美元，以及“一件羊毛羊绒西装、两件商务衬衫、两条领带和一双鞋子”。他还表示自己震惊的发现 HyperVerse 伪造了其简历，告诉投资者他是一位金融科技天才，获得名牌大学的学位，在高盛工作过，曾将一家 Web 开发公司出售给 Adobe，之后创办了一家 IT 创业公司。他承认自己只有中等教育学历。在扮演 CEO 的九个月内，他每个月工作 1-2 小时，主要是制作 CEO 视频。他表示自己与 HyperVerse 真正负责人 Sam Lee 和 Ryan Xu 没有联系。

苹果从其印度 App Store 下架了币安、Kraken、火币、Gate.io、Bittrex 和 Bitfinex 等至少 9 个加密货币交易所应用。在这之前，印度政府负责调查金融交易的金融情报机构（FIU）上月底称 9 家加密货币交易所违反了该国的反洗钱规定。金融情报机构已经要求印度信息技术部在印度封锁这些交易所的网站。

Web3 创业公司在 2023 年融资额为 78 亿美元，相比 2022 年的 215 亿美元减少了 73%。与此同时 AI 创业公司获得了逾 178 亿美元的投资。Web3 风光不再，在 AI 的浪潮下它是否有可能再次获得青睐？Web3 面临众多障碍，你没办法像 AI 那样推广 Web3。作为 Web3 重要组成部分的加密货币也面临监管方面问题。生成式 AI 用户能直接体验，但 Web3 仍然是空中楼阁，普通人难以体验。在变得可用前，Web3 创业公司难以摆脱现在的局面。

尼日利亚央行（The Central Bank of Nigeria 或 CBN）解除了对加密货币交易的禁令。CBN 是在 2021 年 2 月以洗钱和恐怖主义融资风险为由禁止银行和金融机构处理或促进加密货币资产的交易。尼日利亚证券交易委员会于 2022 年 5 月发布了数字资产法规，表明非洲人口最多的国家试图在彻底禁止加密货币资产和不受监管使用之间寻找中间立场。CBN 表示全球趋势表明有必要对加密货币交易活动进行监管。

为挖出更多比特币，加密货币矿商正斥巨资购买新设备，试图在大约四个月后挖矿回报减半之前获得市场份额，并挤出竞争对手。比特币网络的挖矿回报大约每四年减半一次。2012 年 11 月 28 日挖矿回报首次从每区块 50 降至 25 BTC。第二次减半发生在 2016 年 7 月 10 日。第三次发生在 2020 年 5 月 12 日，回报从 12.5 减少到 6.25 BTC。第四次预计会在 2024 年 4 月 22 日发生。行业数据提供商 The Miner Mag 称 ，在全球证交所上市的矿商本月承诺斥资约 6 亿美元购买新的芯片和服务器。12 月份的金额几乎是今年承诺支出总额 13 亿美元的一半。尽管矿商在 2022 年的崩溃中损失惨重，但支出仍然大幅增长，他们正试图从比特币币值的飙升中获利。目前比特币币值升至了 18 个月以来的最高值，单价逾 4.4 万美元。位于美国内华达州的 CleanSpark 今年已投入了 2.8 亿美元购买矿机。

CoinGecko 的统计显示，过去五年逾四分之三的 web3 游戏失败。web3 游戏又被称为 GameFi 或区块链游戏，基于区块链技术，旨在炒币和销售虚拟商品。在 2017 年 CryptoKitties 成功推出之后，2018 年有 422 款 web3 游戏发布，但当年就有 307 款失败，而 2019 年 和 2020 年的失败率都超过九成。2018-2023 年发布的 2817 款 web3 游戏有 2127 款失败，失败率 75.5%。

波兰媒体报道，警方在今年 9 月奉命拆除了安装在最高行政法院地板和通风管道中的秘密矿机。矿机盗用了法院的电力，每月用掉了大约上千美元的电费。目前不清楚矿机秘密运行了多长时间。嫌疑人被认为是法院雇佣的 IT 公司的员工。法院已经解除了这家维护 IT 设施的公司合同，而这家公司则解雇了两名被指负有责任的员工。波兰最高行政法院表示没有任何数据被盗取，矿机没有危及到法庭储存的数据。这不是第一次有人利用公共机构的电力挖掘加密货币。

法庭文件显示，全球最大加密货币交易所币安 CEO 赵长鹏辞职，并对违反美国反洗钱规定的刑事指控认罪。达成这样的协议可能会令币安保留继续运营的能力。美国检方指控币安为受制裁团体的交易提供便利。检察官说，币安鼓励美国用户隐瞒他们的位置，这样币安就可以逃避遵守美国的反洗钱法。币安认罪并同意支付总计 43 亿美元的罚款，其中包括和解监管机构提出的民事指控的金额。赵长鹏同意支付 5000 万美元的刑事指控罚款，不过这一数额可能会根据他同意支付的其他民事指控罚款而减少。赵长鹏的认罪协议尚未公开。上述协议结束了对币安的长期调查。

为了结束对世界最大加密货币交易所长达数年的刑事调查，美国司法部寻求对币安罚款逾 40 亿美元。作为和解协议的一部分，币安的创始人赵长鹏可能在美国面临刑事指控，以结束对其涉嫌洗钱、银行欺诈和违反制裁行为的调查。赵长鹏目前居住在阿联酋，而阿联酋与美国之间没有引渡协议。但赵长鹏可以主动前往美国投案。双方达成的协议可能最快将在本月底公布，但形势并未稳定，可能会发生变化。

一个纽约联邦陪审团判定 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）所面临的全部七项罪名成立。他的宣判日期定在 2024 年 3 月 28 日，可能面临数十年的监禁。检方出示的证据和证词显示，SBF是一桩阴谋的策划者，他将 FTX 的资金挪用于偿还其姊妹对冲基金 Alameda Research 的债务、参与高风险投资、购买豪华房地产以及掩盖数亿美元的政治捐款。他最亲密的前盟友作为政府证人出庭作证，发表了有关 SBF 指使他们犯罪的证言，这些罪行包括秘密修改 FT X的代码，允许 Alameda 从该交易所无限制借款。他的前女友 Caroline Ellison 向陪审员表示，在她担任 Alameda 首席执行官时，SBF 指示她篡改资产负债表，以欺骗该对冲基金的贷款人。她说，这种撒谎和偷窃行为让她“一直处于恐惧之中”。

FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）在法庭上接受询问反复以“我不记得”或“我不确定”回答。统计显示，周一检察官 Danielle Sassoon 的询问获得了逾 100 次“我不记得”的答复，但 Sassoon 向陪审团提供了大量的推文、电邮和播客作为证据，证明这位 MIT 毕业生说了几十件他声称不记得的事情。SBF 面临六项欺诈 FTX 和 Alameda 客户和投资者的指控，以及一项合谋洗钱的指控。七项指控的最高刑期为 110 年。定于 2024 年 4 月进行的另一次审判他将面临另外五项刑事指控。

Do Kwon 创造的两种代币 TerraUSD 和 Luna 的币值在 2022 年 5 月崩盘时，他与妻子以及刚刚出生的女儿生活在新加坡的豪宅内。2022 年 9 月 7 日面临被捕的 Kwon 飞往了迪拜，然后抵达塞尔维亚。他随后在塞尔维亚首都贝尔格莱德安顿下来。韩国检方通过国际刑警组织发布了红色通缉令，要求世界各地的警察抓捕 Kwon。但塞尔维亚仍允许他留在该国。12 月韩国正式要求塞尔维亚逮捕并引渡 Kwon。他在 2023 年 3 月中旬潜过边境进入黑山，藏身在亚得里亚海的度假胜地彼得罗瓦茨。3 月 23 日他乘坐出租车前往黑山首都波德戈里察的机场，其护照在黑山机场触发警报，黑山警方随后以伪造护照的名义将其逮捕。目前他被隔离关押在黑山的一所监狱里。美国以及韩国都希望将其引渡到自己的国家受审。

犹他大学和多伦多都会大学的研究人员发现，美国的加密货币采纳者通常持有保守主义的价值观，而不是自由主义的价值观。研究人员首先分析了 959,393 条加密货币相关推文，分析纯洁、不纯洁等道德语言的使用情况。他们接着招募了 500 名美国人，487 人通过了测试，其中包括 297 名女性和 190 名男性，平均年龄 37 岁。所有人都回答了与加密货币兴趣与态度相关的问题。结果显示，美国的加密货币支持者更倾向于认同权威、纯洁和忠诚的保守价值观，而不是公平和关怀的自由主义理想。推文分析和调查结果显示，对加密货币感兴趣的人表现出与政治保守派一致的道德价值观。

2019 年 3 月 13 日，时年 29 岁的 Jimmy Zhong 报警，称价值数十万美元的加密货币被盗。他称自己是比特币的投资者。但接下来发生的事情并非如 Zhong 所预料的。由于警方的调查进展缓慢，Zhong 雇佣了私家侦探。当私家侦探指出盗窃者很可能是熟人后，Zhong 备受挫折，不愿意接受。私家侦探说，Jimmy 想要被爱，想要朋友。在镇上，Zhong 以挥霍无度闻名，他看起来没有收入来源，但却过着极为奢侈的生活，在路易威登和古驰店里购物，购买了豪车和多栋房子。他告诉朋友自己很早就参与了比特币挖矿。他早在 2009 年就涉足了加密货币，中本聪就是在这一年发明了比特币。在他花天酒地的同时，美国国税局的一组特工正在调查 2012 年暗网市场丝绸之路发生的 5 万比特币被盗案。这些比特币今天的价值超过了 30 亿美元，为史上金额最高的加密货币盗窃案。虽然无法识别黑客的身份，但比特币使用的区块链是公开的，调查人员能看到黑客将被盗的比特币从一个账号转到另一个账号，使用混币器模糊来源。最终黑客犯了一个小错误，将 800 美元的加密货币转移到了一个实名制交易所，转入的账号是用 Zhong 的名字注册的。调查人员发现，Zhong 确实在 2009 年就参与了比特币，帮助完善了比特币软件，并在关键问题上如减少区块链大小上贡献了想法。他是比特币的核心开发者之一，但同时也是史上金额最高的比特币盗窃者之一。他的律师试图说服法官不要判刑，因为其盗窃行为没有给美国政府造成任何伤害，他盗窃时的比特币在 2012 年只值 65 万美元，如今超过 30 亿美元，美国政府从中获利了 30 亿美元。他最终被判刑 1 年零 1 天，他的狗 Chad 现在和一位朋友住在一起。

美国政府是最大的比特币持有者之一，但与其他比特币大玩家不同的是，它一点也不关心加密货币币值的涨幅。美国政府从网络犯罪分子和暗网市场扣押了约 20 万枚比特币，它们主要离线储存在硬件钱包中，由美国司法部、国税局等机构控制。美国政府如何处理比特币一直是加密货币交易者感兴趣的话题，因为任何规模的出售都很可能会影响到币值波动或造成其它连锁反应。由于这些比特币是法律程序的副产品，所以它不会规划在币值处于高点时候抛出。美国国税局网络取证服务部执行主任 Jarod Koopman 表示，他们不玩弄市场。

Sam Bankman-Fried（SBF）前女友、Alameda Research 前 CEO Caroline Ellison 在法庭上作证指控前伴侣，称是 SBF 指示她犯罪。Ellison 是在对冲基金 Jane Street 实习时认识了 SBF，2017 年 SBF 成立 Alameda 之后她加入了该公司。他们之间的浪漫关系在 2022 年终止。Ellison 称，在做重大决策时她都是听 SBF，因为 SBF 是公司所有人并决定她的薪酬。她的薪水为 20 万美元，奖金每年发两次，从 10 万美元到 2000 万美元不等。她曾想获得 Alameda 的股权但没有批准。Ellison 承认了 7 项指控，面临 110 年徒刑，她的刑期预计会在 12 月宣布。FTX 联合创始人兼 CTO、SBF 的室友 Gary Wang 也已经认罪，并同意合作。

FTX 的骗局就明明白白的写在代码里，甚至都没有去有意的混淆代码。2019 年 8 月 1 日 FTX 代码库引入了 allow_negative 标记，前 FTX CTO Gary Wang 在作证时承认是前 CEO Sam Bankman-Fried（SBF）要求他与前工程总监 Nishad Singh 添加该标记的。带有该标记的账号被免除检查是否有足够的可取款金额。Wang 后来还修改了代码，带有该标记的账号被免除清算。检方同时指出，在修改代码的同一天 SBF 在 Twitter 上发帖声称 Alameda 的账号与其他人的账号一视同仁。Wang 作证说，allow_negative 标记是只提供给 Alameda Research 交易账号的特别权限。这意味着 Alameda Research 的账号可动用无限的信用额度。Wang 解释说，Alameda 一开始是没有如此高的信用额度的，但由于该公司缺乏足够的抵押品，它经常会遭遇交易问题，因此 SBF 要求将信用额度提高到防止问题再次发生。Wang 称，Alameda 最初的额度是几百万美元，后来提高到 10 亿美元，最后提高到 650 亿美元。Wang 还承认，FTX 的“保险基金”数字是虚假的。