银行记录和公司信息显示，最大加密货币交易所币安曾秘密访问隶属于其美国合作伙伴的账号，向 CEO 赵长鹏控制的公司转移了 4 亿美元。币安从 2020 年底开始从 Binance.US 的账号向赵的 Merit Peak Ltd 转移了大笔资金。Binance.US 的账号是以 BAM Trading 的名义注册的。不清楚这些资金是否属于 Binance.US 的客户。内部信息显示，Binance.US 的高管也对资金的流出感到担忧，时任 CEO Catherine Coley 致函币安的财务主管，要求对此进行解释。 这部分钱后来又转移到了名叫 Key Vision 的公司账号，而赵长鹏是 Key Vision 的董事。

英国法官 James Mellor 驳回了 Craig Wright 针对 Bitcoin Cash 等比特币分支的诉讼，法官认为 Wright 无法主张对比特币文件格式拥有版权。Wright 未能提供任何证据证明他在某处写下了文件格式以主张他创建了该文件格式。这不是第一次 Craig Wright 未能在法庭上提供可信证据。这位澳大利亚人自称是比特币的神秘创始人中本聪，但没多少人相信。他去年还对 15 名比特币开发者提起诉讼，要求他们重写区块链，恢复被黑客删除的私钥，好让他重新获得 111,000 枚比特币。

韩国计划将加密货币资产如代币作为证券进行监管。韩国金融服务委员会在一份公告中表示，投资者应期待代币资产享有与传统证券相同的保护，因为它们在韩国满足其它证券的定义。韩国许多类型的证券能在没有机构或交易所参与的情况下进行交易，因此将加密货币视为证券不会创造新的证券类别。韩金融监管机构计划在 2023 年晚些时候递交修正案，希望立法机构将其变成法律。去年因算法稳定币 Terra 币崩溃，开发商 Terraform Labs 的韩国创始人 Do Kwon 一度被称为加密货币领域最大的恶人，但如今这个称号已被 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 抢走了。

去年美国的橄榄球冠军赛超级碗被称为“加密碗”，有四家加密货币公司 FTX、Coinbase、Crypto.com 和 eToro 播放了广告。这是加密货币公司通过赞助体育赛事打入主流市场的努力的一部分。超级碗是美国收视率最高的体育赛事直播，期间播出的广告的费用非常昂贵，30 秒的广告售价数百万美元。但去年 11 月 FTX 申请破产，其创始人被控欺诈等罪名。今年的超级碗没有加密货币公司购买广告。

Tether Limited 发行的稳定币 USDT（或泰达币）是加密货币经济中的一个关键基础设施，但人们对这个世界最大的稳定币发行者的所有权结构知之甚少。纽约州总检察长和美国联邦商品期货交易委员会在 2021 年对 Tether 的调查发现，截至 2018 年四个人控制了 Tether Limited 86% 的股份。Tether 始于前整形外科医生 Giancarlo Devasini 和前儿童演员 Brock Pierce 领导的不同公司，两人于 2014 年 9 月在英属维京群岛建立了合资企业 Tether Limited，但 Pierce 很快就退出了，Devasini 目前担任 Tether 的首席财务官，他曾帮助创办了早期的加密货币交易所 Bitfinex，截至 2018 年他控制了 43% 的 Tether 股份。Bitfinex 和 Tether 的 CEO Jean-Louis van der Velde 和总顾问 Stuart Hoegner 各自拥有 15% 的股份。拥有英国和泰国双重国籍的一位商人拥有 13% 的股份，他在英国被称为 Christopher Harborne，在泰国被称为 Chakrit Sakunkrit。

特斯拉在向美国 SEC 递交的文件中披露，它的比特币投资净亏损 1.4 亿美元。特斯拉 CEO 马斯克（Elon Musk）在加密货币火热无比的 2021 年 1 月宣布投资 15 亿美元购买比特币，当时比特币的价格在 3 万到 4 万 美元，今天比特币的币值在 2 万美元左右，去年底一度持续在 2 万美元以下。特斯拉是在 2022 年第二季度宣布出售持有的四分之三的比特币，目前它手中仍然有大约 1.1 万枚比特币。

区块链记录了所有加密货币交易，因此对区块链的分析能暴露网络罪犯的洗钱套现。随着各国政府开始对涉及加密货币领域的洗钱进行打击，可利用的黑市套现选择在逐渐减少。区块链分析公司 Chainalysis 的研究发现，五家加密货币交易所处理了接近 68% 的黑市套现。因为担心可能会干扰正在进行的犯罪调查，Chainalysis 没有披露这五家交易所的名字。而交易所也可能并不知道它们的服务被用于非法洗钱。为了避免被发现洗钱者也会努力隐藏加密货币的来源。Chainalysis 发现大部分非法套现都经过了两类中介去模糊犯罪资金，还有一种常用方法是使用加密货币混币器去隐藏资金来源。去年混币器项目 Tornado Cash 就遭到美国财政部的制裁。

加密货币交易所 FTX 于 2022 年 11 月申请破产，当时报道它拖欠客户逾 80 亿美元，但最近的报道称它找回了 50 亿美元的资产。FTX 创始人兼 CEO Sam Bankman-Fried 已被捕并引渡到美国受审，被控洗钱等罪名，但他坚称自己是清白的。目前 FTX 的个人债权人的名字没有公开，但企业和机构债券人的名字已经公布，它们大部分是技术服务商，其中包括云服务托管商 AWS，微软和 Google，Google 旗下的数据分析平台 Looker、营销软件 HubSpot、文件共享服务商 Dropbox、微软旗下的代码托管平台 GitHub。此外还有苹果和网络托管公司 GoDaddy。虽然每家公司的欠款未知，但 FTX 表示前 50 名债权人的欠款大约为 31 亿美元。它有大约百万债权人。

自加密货币交易所 FTX 去年 11 月申请破产以来，比特币币值本周六重新回到 2 万美元以上。比特币币值上个月一直在 1.6 万美元左右徘徊，本周开始上升到 1.7 万美元，最终突破 2 万美元，今年的两周内币值上涨了 20%。当然今天这个币值距离比特币在 2021 年 11 月创下的 6.5 万美元峰值还是相去甚远。但在持续一个多月的低迷之后，比特币出现了复苏的迹象。加密货币市场另一大主要代币以太坊（ETH）今年以来的涨幅也超过了 20%。

2021 年最高法院公布了一项民事裁决，要求江西抚州市创世纪科技有限公司向从事加密货币挖矿的公司 Genesis Mining 归还 48.5 万张微星制造的 AMD 显卡 RX470 8GB。Genesis Mining 在 2017 年与创世纪科技达成了托管协议，2018 年终止合作，2019 年 5 月 Genesis Mining 向抚州中级法院递交诉讼，要求归还 56 万张显卡和 60,580 台蚂蚁比特币矿机 S9。这件事意味着创世纪科技从事了挖矿托管服务，挖掘比特币（蚂蚁矿机）和以太坊（显卡）。上周日央视的一部专题片披露了此案的更多细节：创世纪公司从 2017 年到 2020 年的用电量占到抚州全市用电总量的 10%。曾任抚州市委书记的江西省政协原副主席肖毅为此授意有关部门虚构统计专报和调整用电分类。他还要求为该公司提供财政补贴，推动政府机关为该公司提供担保、贷款等融资支持达24亿余元人民币，帮助该公司在高新区新建了数据中心大楼。

去年 7 月，美国指控加密货币交易所 Coinbase 前产品经理 Ishan Wahi 及其兄弟 Nikhil Wahi 和密友 Sameer Ramani 从事内幕交易，他们在 Coinbase 上市新代币前买入从而在之后的上涨中获利。Ishan 拒绝认罪，但他的兄弟 Nikhil 去年 9 月承认了指控，Ramani 则仍然在逃。本周二，法庭判处 Nikhil 10 个月监禁。检方称，Nikhil Wahi 通过内幕交易获利近 90 万美元，他们建议的刑期为 10 到 16 个月。曼哈顿检察官 Damian Williams 在一份声明中称，周二的判决表明，加密货币市场并非是没有法律的地方。

在 FTX 崩溃之后，最大加密货币交易平台币安遭遇了大规模资产外流，客户加速提款，导致其资产不到两个月减少了 120 亿美元。尽管币安创始人兼 CEO 赵长鹏保证情况稳定，但资产外流没有放缓。投资者对币安信心下降也体现在它的两种代币 Binance Coin (BNB)和 Binance USD (BUSD)的币值变化上。BNB 过去两个月币值下跌了 29%，币安拥有的 BNB 代币减少 51% 至 2900 万；BUSD 稳定币的数量也减少了 40%。

破产的加密货币贷款机构 Celsius Network 的逾 50 万投资者不拥有他们的账号。审理破产案的法官 Martin Glenn 裁决这些加密货币属于 Celsius 而不是储户。法官发现很少有用户去阅读的 Celsius 使用条款意味着加密货币资产是 Celsius 的财产。这一裁决突出了不受监管的加密货币行业的狂野西部性质。行业专家指出，有很多加密货币平台的使用条款与 Celsius 类似，用户在将资产储存在缺少监管的平台时需要明白所承担的风险。纽约检察长 Letitia James 本周提起诉讼，指控  Celsius 创始人 Alex Mashinsky 欺骗了数十万客户。

印度莫迪（Narendra Modi）政府在 2022 年 2 月 1 日宣布对加密货币交易的利润征收 30% 的税，对所有加密货币交易征收 1% 的从源扣缴税款（TDS）。30% 的利润税于 4 月 1 日生效， 1% 的 TDS 税于 7 月 1 日生效。这两大纳税新规定导致了印度加密货币大量外逃。印度智囊机构 Esya Centre 的报告显示，印度人将逾 38 亿美元的加密货币从本国转移到了外国交易所，印度国内的交易所在四个月内损失了 81% 的交易量。Esya Centre 建议将 1% 的 TDS 税减少到 0.1%，与证券交易税相同；对加密货币交易的收益使用累进税，而不是统一的 30%，允许用损失来抵消收益。

Bitcoin Core 开发者 Luke Dashjr 在新年的第二天报告了一个坏消息，他的几乎全部比特币资产——价值约 360 万美元——全部被人盗走。他使用的 PGP 密钥也被人盗走，因此强烈鼓励所有用户在问题解决前不要下载 Bitcoin Core 和 Bitcoin Knots 应用的新版本。他为此联络了 FBI 和警方，但没有收到回应，抱怨自己缴纳的税款被浪费了。他表示黑客入侵的钱包是热钱包——也就是能通过互联网访问，冷钱包则属于离线钱包，无法通过网络访问。

FTX 交易所的创始人 Sam Bankman-Fried（SBF) 本周二第二次出庭，他对欺诈和其他刑事指控拒不认罪。在 FTX 倒闭之后，检方上个月指控他犯有八项欺诈罪，包括挪用客户资金给关联公司 Alameda Research、误导投资者和贷款机构，欺骗美国政府，合谋进行非法政治捐款，违反竞选财务规则。他在巴哈马被捕，之后引渡到美国受审，在缴纳了 2.5 亿美元保释金后获释。SBF 承认他犯了错误，但否认欺诈。

由于美国上周遭遇了恶劣暴风雪天气，很多比特币矿场关闭了设施，导致数天内比特币网络哈希率下跌近四成。比特币哈希率上周六为每秒 155.28 exahashes，相比周三的每秒 253.88 exahashes 减少 38.8%。比特币矿场 Riot Blockchain 上周四在推特上表示，由于德克萨斯州的极端天气，它正关闭其设施。

在 FTX 破产之后，最大的加密交易平台币安的透明度引发了广泛关注。币安处理的交易比其它加密货币交易平台的总和还要多，约占加密货币现货交易的一半，占衍生品交易的三分之二。币安最近聘请了一家外部审计公司 Mazars 报告其储备情况，但该审计公司表示，将暂停为加密货币公司工作。这一情况加重了投资者的担忧。赵长鹏于 2017 年在上海创立币安，在中国对加密货币交易所发布禁令之后迁移到日本，在日本金融监管机构对其发出警告之后，它不再公布公司总部所在地。

报道称，最近突然倒闭的加密货币交易平台 FTX 内部核心圈子组建了一个名叫“Wirefraud（意思是电信欺骗）”的秘密聊天群，用于发送平台运营的秘密信息。FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 否认了该聊天群的存在，表示从未听说过，如果真的存在的话那么他本人不是核心圈的成员。Bankman-Fried 此前表示他已经无法接触到私人通信。他本周被巴哈马逮捕，面临引渡到美国受审。

FTX 首席工程师 Nishad Singh 在 2020 年 8 月对交易平台的软件进行了秘密修改，豁免了创始人 Sam Bankman-Fried（SBF） 旗下的对冲基金 Alameda Research。软件原来的功能是在 Alameda 失去太多借入资本后自动抛售其资产。Singh 在修改软件的注解中解释，FTX 永远不该出售 Alameda 的仓位，“要极其小心不要平仓”。这一豁免允许 Alameda 可以持续向 FTX 借贷而不管贷款抵押品的价值如何。代码中的这一变化引起了 SEC 的注意，该机构于周二对 SBF 提起民事诉讼，指控他涉嫌欺诈。SEC 称，该变更使得 Alameda 拥有近乎无限的信贷额度，FTX 借出去的钱不是来自自身的储备，而是客户的资金。SEC 称 SBF 是在 2020 年中指示属下做出这一改动的，使得 Alameda 的帐户能保持负余额。前高管称，只有 SBF、Singh，以及 FTX 和 Alameda 的几位高管知道这一豁免。